Tag Archives: abusivismo finanziario

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Credit Suisse AG indagata a Milano, nel mirino 14 miliardi finiti all’estero con finte polizze vita

Credit Suisse AG indagata a Milano, nel mirino 14 miliardi finiti all’estero con finte polizze vita

(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore) Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto – 14 miliardi di euro portati all’estero anche grazie a finte polizze assicurative. Sono gli ingredienti della

Tribunale di Milano (4) Imc

Capitali riciclati all’estero, la lista dei mille italiani

(Autore: Giuseppe Guastella – Corriere della Sera) La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative Hanno portato all’estero qualcosa come 8 miliardi di euro nascondendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative, ma

Guardia Finanza - Comando Regionale Piemonte Torino Imc

Spariti 20 milioni stile Madoff, 600 risparmiatori truffati

Sono circa 600 i piccoli risparmiatori truffati con il miraggio di vantaggiosi rendimenti finanziari, per un ammontare totale di 20 milioni di euro svaniti nel nulla. A raggirare i risparmiatori, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Torino (nella foto, il Comando Regionale Piemonte), quattro assicuratori, due piemontesi residenti in Svizzera e due toscani,

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