Tag Archives: adeguata verifica

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IVASS, nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio

IVASS, nuovo regolamento in materia di antiriciclaggio

L’IVASS ha pubblicato nella giornata di oggi il nuovo Regolamento (44/2019) finalizzato a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Il Regolamento – spiega l’Istituto in una nota – introduce nuove disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica

Denaro - Riciclaggio Imc

IVASS, pubblica consultazione per il nuovo schema di regolamento in materia di antiriciclaggio

Con il documento 4/2018, l’IVASS ha aperto lo scorso 22 maggio la fase di pubblica consultazione per lo schema di regolamento che contiene le disposizioni attuative in materia di antiriciclaggio per quanto concerne organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, secondo le modifiche apportate alla normativa vigente dal dlgs 90/2017 di attuazione delle

Denaro - Bancononte - Riciclaggio Imc

IVASS, lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per i rami Vita

Attraverso la lettera al mercato inviata nella giornata di ieri (mercoledì 28 marzo) ed indirizzata alle imprese ed agli intermediari che operano in uno o più rami Vita, l’IVASS ha fornito una serie di indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 231/2007 (così come modificato dal D.lgs. 90/2017 di

Assicurazioni antiriciclaggio

In Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Ivass sugli adempimenti, al via dal 2015. Verifica rafforzata sulle polizze concluse via web Obblighi di adeguata verifica rafforzati sulle polizze concluse via internet. Le imprese di assicurazione dovranno adottare procedure antiriciclaggio più rigide anche in caso di operazioni occasionali effettuate con persone politicamente esposte (c.d. «Peps») residenti in un

Antiriciclaggio, cambia tutto anche per i promotori finanziari

I pf devono conformarsi alle nuove misure Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la normativa antiriciclaggio in materia di “adeguata verifica” della clientela che interessa direttamente anche i promotori finanziari. Infatti, così come spiega l’esperto di AdvisorProfessional Fausto Fasciani “La Consob, nella delibera n. 18731 del 18 dicembre 2013, d’intesa con la Banca d’Italia e l’Ivass,

Antiriciclaggio (3) Imc

APERTA LA FASE DI PUBBLICA CONSULTAZIONE SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con il Documento 5/2013, l’IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione riguardante lo schema di regolamento “concernente disposizione attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi“. Lo schema dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo

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