Tag Archives: antiriciclaggio

Denaro - Riciclaggio Imc

IVASS, pubblica consultazione per il nuovo schema di regolamento in materia di antiriciclaggio

IVASS, pubblica consultazione per il nuovo schema di regolamento in materia di antiriciclaggio

Con il documento 4/2018, l’IVASS ha aperto lo scorso 22 maggio la fase di pubblica consultazione per lo schema di regolamento che contiene le disposizioni attuative in materia di antiriciclaggio per quanto concerne organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, secondo le modifiche apportate alla normativa vigente dal dlgs 90/2017 di attuazione delle

Arte - Cultura (2) Imc

AON, cronache dal convegno di Palermo sulla tutela dei beni artistici e del patrimonio pubblico

Si è tenuto lo scorso 25 maggio a Palermo il convegno dedicato alla tutela dei beni artistici e del patrimonio pubblico organizzato da AON, gruppo multinazionale operante nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, con il patrocinio del Comune di Palermo e della Regione Siciliana e la collaborazione di AXA ART, compagnia

Denaro - Bancononte - Riciclaggio Imc

IVASS, lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per i rami Vita

Attraverso la lettera al mercato inviata nella giornata di ieri (mercoledì 28 marzo) ed indirizzata alle imprese ed agli intermediari che operano in uno o più rami Vita, l’IVASS ha fornito una serie di indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 231/2007 (così come modificato dal D.lgs. 90/2017 di

Big Data - Analytics (2) Imc

Corvallis lancia maMA, l’analizzatore semantico per i Big Data

L’analisi dei dati passa dalla semantica. Il gruppo operante nel campo dell’information technology dà vita a maMA, nuovo strumento di big data analytics dedicato a banche e assicurazioni, con applicazioni in ambito antiriciclaggio, compliance, marketing, merito creditizio, supply chain e frodi “Negli ultimi anni la digitalizzazione delle informazioni è divenuta una tendenza inarrestabile per aziende e

AEC (2) HiRes HP

AEC ottiene per il terzo biennio consecutivo il “Rating di legalità” dell’AGCM

AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione è la prima azienda italiana del settore assicurativo ad ottenere per il terzo biennio consecutivo il Rating di legalità, incrementando il punteggio assegnato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Dopo aver ottenuto per la prima volta, nel 2013, il “Rating di Legalità” (“★★+”, due stellette più),

Afi Esca Italia HiRes (2)

Afi Esca, cronache dalla Convention 2017

Si è svolta lo scorso 18 ottobre a Milano la Convention 2017 di Afi Esca, compagnia assicurativa specializzata in soluzioni assicurative Vita individuali in ambito risparmio e protezione. Anche in questa edizione l’evento, riservato agli intermediari convenzionati, ha visto “una notevole affluenza di pubblico ed una piena rispondenza alle aspettative” all’interno di una giornata incentrata su IDD, la nuova

Roma - Panorama Imc

ANAPA On Tour riparte da Roma il 10 ottobre

Dopo la pausa estiva riprende ANAPA On Tour, l’iniziativa di divulgazione e formazione per gli agenti di assicurazione realizzata da ANAPA Rete ImpresAgenzia, l’associazione di categoria guidata da Vincenzo Cirasola. La prossima tappa toccherà Roma il prossimo 10 ottobre. Presso il Centro Congressi Cavour si terrà l’evento dal titolo “Le attuali opportunità e criticità degli

Customer Centricity (2) Imc

CeTIF, la centralità del cliente è la chiave di lettura delle novità normative antiriciclaggio in vigore dal 2018

Il Centro di ricerca in tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell’Università Cattolica di Milano ha pubblicato i risultati del primo stream di ricerca “Customer Centricity & AML” del Business Compliance Hub. Il mercato e le Autorità di Vigilanza si orientano “verso una lettura della norma principle-based” “Per poter tutelare in modo efficace il cliente, mitigare

Compliance - Report - Controllo - Documentazione Imc

IKN ITALY, “Risk integration e compliance” – Milano, 12 ottobre

IKN Italy ha presentato la prima edizione di “Risk Integration e Compliance”, evento in programma il prossimo 12 ottobre a Milano e che indagherà “sulla trasformazione da sfida a opportunità nella risk integration e compliance per preservare la reputazione aziendale, la fiducia del cliente e contenere i costi di conformità”. L’agenda prevede una sessione plenaria

Antiriciclaggio (3) Imc

Assicurazioni, l’Ania chiede più tempo sull’antiriciclaggio

(Fonte: FIRSTonline) L’associazione chiede anche profondi cambiamenti al decreto che recepisce la direttiva Ue, soprattutto in tema di titolari effettivi dei contratti, verifiche semplificate e sanzioni Le assicurazioni italiane chiedono almeno sei mesi di tempo per applicare le disposizioni attuative che saranno emanate in recepimento della nuova direttiva Ue su antiriciclaggio, uso di capitali a

Top