Tag Archives: frode fiscale

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La Finanza chiede al fisco svizzero i nomi di 10mila clienti italiani di Credit Suisse

La Finanza chiede al fisco svizzero i nomi di 10mila clienti italiani di Credit Suisse

(Fonte: La Stampa) Le polizze assicurative secondo l’accusa sarebbero state soltanto un escamotage per consentire a clienti di portare denaro oltre il confine e nasconderlo all’erario La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse, al centro di una indagine per frode

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Credit Suisse formalizza accordo con il Fisco per 101 milioni di Euro e chiede patteggiamento

(di Emilio Parodi – Reuters Italia) Credit Suisse AG ha firmato e formalizzato l’“accordo” col fisco italiano aderendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a pagare 101 milioni di euro e sanando così la sua posizione fiscale, a margine dell’inchiesta per frode fiscale, ostacolo all’autorità di vigilanza e riciclaggio condotta dalla procura di Milano nell’ambito della

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Credit Suisse AG indagata a Milano, nel mirino 14 miliardi finiti all’estero con finte polizze vita

(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore) Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto – 14 miliardi di euro portati all’estero anche grazie a finte polizze assicurative. Sono gli ingredienti della

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Crédit Suisse, sotto tiro centinaia di polizze

(Autore: Giuseppe Oddo – Il Sole 24 Ore) Gli «avvisi» dell’Agenzia delle Entrate L’inchiesta per frode fiscale contro gli acquirenti di polizze vita di Crédit Suisse Life & Pension, società assicurativa del gigante bancario elvetico, domiciliata in Liechtenstein, sta producendo effetti a catena al di qua e al di là delle Alpi. I sottoscrittori identificati

Tribunale di Milano (4) Imc

Capitali riciclati all’estero, la lista dei mille italiani

(Autore: Giuseppe Guastella – Corriere della Sera) La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative Hanno portato all’estero qualcosa come 8 miliardi di euro nascondendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative, ma

Rientro capitali con l’autoriciclaggio

La nuova voluntary disclosure per il rientro dei capitali dall’estero e per l’emersione del nero “nazionale” da ieri ha un primo testo definitivo. La commissione Finanze della Camera ha chiuso in tarda serata il suo compito di esame degli emendamenti e si appresta a passare il testo all’Aula. L’ultima frenetica giornata ha portato grandi novità:

Auto italiane immatricolate in Ticino: Un “trucchetto” che può danneggiare gli assicurati svizzeri

Recentemente, nel nord Italia vi è stato un aumento di incidenti che hanno coinvolto automobilisti residenti nella Penisola, ma i cui veicoli erano stati comperati ed immatricolati in Ticino. I conducenti avevano contratto un’assicurazione RC e kasko presso compagnie svizzere. Questa pratica, illegale in Italia, potrebbe a termine danneggiare gli assicurati indigeni. «In Svizzera chiunque

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