Tag Archives: guardia di finanza

Linee guida - Normativa - Procedure Imc

AGCM, ampliata istruttoria su vendita abbinata prestiti-polizze

AGCM, ampliata istruttoria su vendita abbinata prestiti-polizze

Il procedimento è stato avviato nello scorso mese di aprile nei confronti di Agos Ducato e Cardif Assurance Vie. Le nuove contestazioni riguardano comportamenti e pratiche commerciali messe in atto da Credit Agricole Assicurazioni, Caci Life, Caci Non Life e Vera Assicurazioni (già Avipop Assicurazioni) A seguito delle evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria e di nuove segnalazioni

eHealth - Sanità - Salute Imc

Resoconto conferenza “La privacy nella sanità” – Roma, 17 aprile

Si è tenuta lo scorso 17 aprile a Roma la conferenza “La privacy nella sanità: il sistema sanzionatorio e l’attività ispettiva”, organizzata da Scudomed e Area Medici (associazione collegata al gruppo European Brokers). Secondo quanto è emerso nel corso dei molteplici interventi, le nuove normative (GDPR) comporteranno una rivoluzione culturale nella tutela dei dati personali, che

Contratto - Sottoscrizione Imc

AGCM, avviate le istruttorie su Agos, Findomestic e Cardif per presunte pratiche commerciali scorrette

I due distinti procedimenti istruttori (avviati anche a seguito di una segnalazione dell’IVASS) intendono approfondire sulle condotte poste in essere su finanziamenti condizionati a polizze assicurative  L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche a seguito di una segnalazione dell’IVASS, ha avviato due distinti procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette per condotte poste in essere su

credit-suisse-2-imc

La Finanza chiede al fisco svizzero i nomi di 10mila clienti italiani di Credit Suisse

(Fonte: La Stampa) Le polizze assicurative secondo l’accusa sarebbero state soltanto un escamotage per consentire a clienti di portare denaro oltre il confine e nasconderlo all’erario La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi ai beneficiari italiani delle polizze assicurative del Credit Suisse, al centro di una indagine per frode

Cattolica Assicurazioni - Sede di Verona Imc

Cattolica, oggi il cda dopo i sequestri

(di Anna Messia – Milano Finanza) Si riunisce il consiglio di amministrazione straordinario per fare chiarezza dopo le perquisizioni dello scorso venerdì della Guardia Finanza. Un procedimento penale che vede indagati, tra gli altri, il collaboratore della compagnia Albino Zatachetto e il responsabile amministrativo Giuseppe Milone Si terrà oggi il consiglio di amministrazione straordinario di

Castelfranco Veneto Imc

Treviso: Broker firmava false polizze vita, truffa da due milioni di euro

(di Milvana Citter – Corriere del Veneto) L’uomo faceva sottoscrivere ai clienti documenti con rendite redditizie, poi intascava i premi. Spuntati 54 contratti falsi Per dieci anni avrebbe venduto ai suoi clienti polizze vita con tassi molto interessanti. Peccato che quei contratti fossero una truffa e che il loro denaro, invece che in un piano

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Credit Suisse AG indagata a Milano, nel mirino 14 miliardi finiti all’estero con finte polizze vita

(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore) Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto – 14 miliardi di euro portati all’estero anche grazie a finte polizze assicurative. Sono gli ingredienti della

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Polizze offshore: Mancato risparmio fiscale, i clienti citano Credit Suisse

(di Alessandro Galimberti – Quotidiano del Fisco) Non furono avvisati del blitz della Gdf, ora chiedono i danni. L’invio degli inviti dell’Agenzia impedì a 1.300 contribuenti di beneficiare di sconti su sanzioni e interessi  Mentre la Procura della Repubblica di Milano si appresta a contestare la responsabilità degli enti (Dlgs 231/2001) a Credit Suisse nella

Guardia Finanza - Tenenza Tarcento (UD) Imc

Udine: Evasione milionaria, assicurazioni false e auto piazzate illegalmente nell’Est Europa

(Fonte: UdineToday) La Guardia di Finanza della tenenza di Tarcento ha messo in luce la situazione di due coniugi, indagati ora per diversi reati tra i quali truffa e omessa dichiarazione dei redditi Redditi non dichiarati per 2.276.000 euro e omesso versamento della tassa di circolazione degli autoveicoli per circa 63.000 euro. Per questo due

Olimpia Agency HiRes

“Appalti e legalità, il ruolo delle assicurazioni”, Olimpia Agency sostiene la ricerca della Bicocca

L’agenzia di sottoscrizione rinnova l’impegno con l’università per migliorare il codice etico nella gestione degli appalti, promuovendo lo studio – che sarà presentato il prossimo 11 dicembre a Pescara durante il convegno organizzato in collaborazione con The European House / Ambrosetti – condotto in collaborazione con Diana Cerini “Il ruolo delle imprese di assicurazione nei

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