Tag Archives: procura di milano

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Credit Suisse-Entrate, accordo per 100 milioni

Credit Suisse-Entrate, accordo per 100 milioni

(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore) Mancano gli ultimi atti formali per chiudere la trattativa, c’è il via libera della Procura di Milano. Al centro dell’inchiesta 13mila presunti evasori che avrebbero portato all’estero 14 miliardi di euro utilizzando finte polizze vita alle Bermuda Credit Suisse Ag ha accettato di pagare imposte per circa

Paolo Ligresti (2) Imc

FonSai, Procura generale contro l’assoluzione di Paolo Ligresti

(Fonte: Il Sole 24 Ore) La procura generale di Milano ha presentato ricorso per ribaltare l’assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di Paolo Ligresti (nella foto) nel processo col rito abbreviato in cui rispondeva di falso in bilancio e aggiotaggio assieme all’ex attuario incaricato del gruppo […] e all’ex dirigente Pier Giorgio Bedogni. Per

Tribunale di Milano (4) Imc

Falsi incidenti e truffe, il Tribunale di Milano invaso da ottocento cause

(di Sandro De Riccardis – la Repubblica Milano) Nel 2015 uffici della Procura in difficoltà perché a Milano hanno sede le principali compagnie assicurative. Indagini quasi impossibili. Tra i trucchi più utilizzati residenze fittizie, sinistri denunciati in ritardo e passaggi di proprietà falsi Residenze fittizie. Incidenti inesistenti. Falsi passaggi di proprietà. Le truffe che colpiscono

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Polizze offshore: Mancato risparmio fiscale, i clienti citano Credit Suisse

(di Alessandro Galimberti – Quotidiano del Fisco) Non furono avvisati del blitz della Gdf, ora chiedono i danni. L’invio degli inviti dell’Agenzia impedì a 1.300 contribuenti di beneficiare di sconti su sanzioni e interessi  Mentre la Procura della Repubblica di Milano si appresta a contestare la responsabilità degli enti (Dlgs 231/2001) a Credit Suisse nella

Paolo Ligresti (2) Imc

Fonsai, Paolo Ligresti assolto da accuse di falso in bilancio e aggiotaggio

(Fonte: Il Sole 24 Ore) Paolo Ligresti (nella foto), figlio di Salvatore, è stato assolto oggi a Milano nel processo con rito abbreviato nel quale era imputato per aggiotaggio e falso in bilancio per presunti illeciti nella gestione del gruppo Fonsai. Il gup ha disposto anche la revoca degli arresti domiciliari per lui e ha

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Crédit Suisse, focus sui vecchi premi

(di Maurizio Reggi – Il Sole 24 Ore) L’offensiva delle Entrate riguarda anche le somme liquidate prima del 1° luglio 2009. Per l’Agenzia i versamenti dissimulavano investimenti e trasferimenti all’estero sottratti alla tassazione e al monitoraggio L’agenzia delle Entrate sta notificando innumerevoli inviti a presentarsi e questionari a residenti italiani che negli ultimi otto–dieci anni

Tribunale di Milano (4) Imc

Crack Ligresti, il Pm chiede rinvio a giudizio per Peluso

(di Stefano Elli – Il Sole 24 Ore) Stessa richiesta per altri 12 Il pm milanese Luigi Orsi ha chiesto il rinvio a giudizio per Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex Guardasigilli Annamaria Cancellieri, con l’accusa di concorso in bancarotta. Si tratta di una delle tappe finali di una lunga inchiesta sviluppata dalla procura di Milano (chiusa

Rientro capitali (2) Imc

Voluntary Disclosure, anche la polizza mantello si può regolarizzare

(Autore: Valerio Stroppa – ItaliaOggi) Anche le polizze «mantello» si possono regolarizzare tramite voluntary disclosure. Porte aperte alla collaborazione volontaria per i contribuenti che hanno occultato capitali all’estero tramite lo schermo di un finto prodotto assicurativo sulla vita. Un contratto cioè creato ad hoc, che da un lato garantisce i vantaggi tipici delle polizze (impignorabilità,

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Le mail dei funzionari sulla maxi evasione: «Soldi alle Bermuda e polizze fittizie»

(Autori: Giovanni Bianconi e Giuseppe Guastella – Corriere della Sera) Fiamme Gialle e Agenzia delle Entrate: sistema di contabilità occulta, così hanno frodato otto miliardi È una vera e propria contabilità separata e occulta, quella scoperta dagli investigatori della Guardia di finanza presso la filiale milanese — Milan branch — della Credit Suisse Life &

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Polizze vita Crédit Suisse, nuova Falciani

(Autore: Cristina Bartelli – ItaliaOggi) L’istituto di credito avrebbe condotto un’indagine interna per ricostruire la vicenda. L’elenco dei clienti italiani frutto di un furto di dati La lista delle polizze vita Crédit Suisse è un nuovo caso Falciani. A queste conclusioni, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sarebbe giunto l’istituto finanziario elvetico che, in risposta alle

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