Tag Archives: riciclaggio

Big Data - Analytics (2) Imc

Corvallis lancia maMA, l’analizzatore semantico per i Big Data

Corvallis lancia maMA, l’analizzatore semantico per i Big Data

L’analisi dei dati passa dalla semantica. Il gruppo operante nel campo dell’information technology dà vita a maMA, nuovo strumento di big data analytics dedicato a banche e assicurazioni, con applicazioni in ambito antiriciclaggio, compliance, marketing, merito creditizio, supply chain e frodi “Negli ultimi anni la digitalizzazione delle informazioni è divenuta una tendenza inarrestabile per aziende e

ANAPA On Tour - Roma Imc

ANAPA On Tour a Roma: Gli agenti sono centrali nella distribuzione del servizio assicurativo

La figura dell’agente di assicurazione resta il cardine del mercato e dell’industria assicurativa italiana. È questo quanto è emerso dalla nuova tappa di ANAPA On Tour, svoltasi nella giornata di ieri (martedì 10 ottobre) a Roma con la partecipazione di 130 agenti Dopo l’introduzione del presidente regionale di ANAPA Rete ImpresAgenzia per il Lazio Luigi Giustiniani e del

Denaro - Riciclaggio Imc

IVASS, lettera al mercato per l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

L’Istituto ha inoltre definito una metodologia per la rilevazione delle informazioni per individuare l’esposizione al rischio delle imprese Vita Attraverso la lettera al mercato dello scorso 6 giugno, l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione un’autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ha definito a tal fine una metodologia per

Taranto - Ponte Girevole Imc

Taranto: Falsi incidenti per frodare le assicurazioni, medici e periti tra i 126 indagati

(di Vittorio Ricapito – la Repubblica Bari) In carcere tre persone: padre, figlio e figlia, titolari di un’agenzia di pratiche auto. Per 26 indagati è scattata l’accusa di assciazione a delinquere. La truffa da 635mila euro: sono 39 gli episodi accertati Guardia di finanza e polizia stradale hanno scoperto a Taranto un vasto giro di

Antiriciclaggio (3) Imc

Il riciclaggio diversifica puntando su polizze e bitcoin

(di Gloria Grigolon – ItaliaOggi) Le casistiche elencate nel secondo quaderno dell’Unità di informazione finanziaria. Polizze assicurative (per evadere) e fiches del Casinò Non solo valute virtuali e pietre preziose nelle operazioni di riciclaggio. I nuovi nemici del fisco internazionale, nonché delle autorità anti terroristiche, sono ora polizze assicurative (sfruttate per l’evasione tributaria), fiches del

credit-suisse-2-imc

Credit Suisse formalizza accordo con il Fisco per 101 milioni di Euro e chiede patteggiamento

(di Emilio Parodi – Reuters Italia) Credit Suisse AG ha firmato e formalizzato l’“accordo” col fisco italiano aderendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a pagare 101 milioni di euro e sanando così la sua posizione fiscale, a margine dell’inchiesta per frode fiscale, ostacolo all’autorità di vigilanza e riciclaggio condotta dalla procura di Milano nell’ambito della

Credit Suisse (Foto Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) Imc

Credit Suisse AG indagata a Milano, nel mirino 14 miliardi finiti all’estero con finte polizze vita

(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore) Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto – 14 miliardi di euro portati all’estero anche grazie a finte polizze assicurative. Sono gli ingredienti della

Banca Carige (Foto Ansa-Luca Zennaro) Imc

Processo Carige, un testimone: «Gli imputati sapevano di fare danni all’assicurazione»

(Fonte: Il Secolo XIX Genova) È il giorno del commercialista Vito Antonio Uva, che era stato nominato come consulente di parte civile dei rami assicurativi di Carige, al processo per la maxi truffa all’istituto di credito genovese. Uva è stato sentito come teste dell’accusa. Nel processo sono indagate otto persone, tra queste l’ex presidente Giovanni

Ivrea - Piazza Ferruccio Nazionale (Foto Davide Papalini) Imc

Ivrea, truffavano le assicurazioni incassando dai falsi incidenti

(di Giampiero Maggio – La Stampa Torino e provincia) In cinque accusati di riciclaggio, furto e truffa. Usavano auto rubate C’era chi rubava le auto e chi, nell’officina di fiducia le riverniciava e faceva sparire il numero di telaio. Con quelle macchine, poi, venivano simulati incidenti con l’obiettivo di intascare il premio dalle assicurazioni. Per

Olimpia Agency - Fourm Pescara dicembre 2015 (4) Imc

Forum Olimpia Agency: Appalti pubblici e legalità, la corruzione si può e si deve combattere

Il forum di Pescara dello scorso 11 dicembre, organizzato dall’agenzia di sottoscrizione leader nel ramo cauzioni e dei rischi tecnologici in collaborazione con The European House – Ambrosetti,  ha fatto luce sulle possibilità soluzioni al fenomeno. Legnini (vicepresidente CSM): ”L’Italia si sta munendo di misure, preventive e repressive, più efficaci con lo scopo di far

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