Tag Archives: uif

Customer Centricity (2) Imc

CeTIF, la centralità del cliente è la chiave di lettura delle novità normative antiriciclaggio in vigore dal 2018

CeTIF, la centralità del cliente è la chiave di lettura delle novità normative antiriciclaggio in vigore dal 2018

Il Centro di ricerca in tecnologie, innovazione e servizi finanziari dell’Università Cattolica di Milano ha pubblicato i risultati del primo stream di ricerca “Customer Centricity & AML” del Business Compliance Hub. Il mercato e le Autorità di Vigilanza si orientano “verso una lettura della norma principle-based” “Per poter tutelare in modo efficace il cliente, mitigare

Antiriciclaggio (3) Imc

Il riciclaggio diversifica puntando su polizze e bitcoin

(di Gloria Grigolon – ItaliaOggi) Le casistiche elencate nel secondo quaderno dell’Unità di informazione finanziaria. Polizze assicurative (per evadere) e fiches del Casinò Non solo valute virtuali e pietre preziose nelle operazioni di riciclaggio. I nuovi nemici del fisco internazionale, nonché delle autorità anti terroristiche, sono ora polizze assicurative (sfruttate per l’evasione tributaria), fiches del

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