Tag Archives: unità informazione finanziaria

Antiriciclaggio (3) Imc

Il riciclaggio diversifica puntando su polizze e bitcoin

Il riciclaggio diversifica puntando su polizze e bitcoin

(di Gloria Grigolon – ItaliaOggi) Le casistiche elencate nel secondo quaderno dell’Unità di informazione finanziaria. Polizze assicurative (per evadere) e fiches del Casinò Non solo valute virtuali e pietre preziose nelle operazioni di riciclaggio. I nuovi nemici del fisco internazionale, nonché delle autorità anti terroristiche, sono ora polizze assicurative (sfruttate per l’evasione tributaria), fiches del

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