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ISVAP: GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SUL REGOLAMENTO 41

Riguarda le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.  

L’Isvap rende noti gli esiti della pubblica consultazione relativi allo schema di regolamento «recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

In particolare, sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 13 soggetti: Ania, Acb, Aiba, Aiia, Aira, Sna, Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft (rappresentanza generale per l’Italia), studio legale Albina Candian & Partners, studio legale tributario associato Dla Piper, Ac Formazione srl, Capgemini Italia, Macros Research e avv. Maurizio Arena.

Leggi gli Esiti regolamento controlli interni antiriciclaggio

Leggi il Regolamento n. 41 – Controlli interni antiriciclaggio

Leggi la Relazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio

Redazione – Intermedia Channel

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