Più grande è l’azienda più alto è il rischio di dover subire l’impatto di attività illecite. A rilevarlo è il “Global Fraud and Risk Report” pubblicato da Kroll – società di risk management internazionale specializzata in investigazioni economiche e…
(Fonte: La Stampa)
Le polizze assicurative secondo l’accusa sarebbero state soltanto un escamotage per consentire a clienti di portare denaro oltre il confine e nasconderlo all’erario
La Guardia di Finanza ha chiesto alle autorità fiscali svizzere gli elenchi relativi…
(di Emilio Parodi – Reuters Italia)
Credit Suisse AG ha firmato e formalizzato l’“accordo” col fisco italiano aderendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a pagare 101 milioni di euro e sanando così la sua posizione fiscale…
(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore)
Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto –…
(Autore: Giuseppe Oddo – Il Sole 24 Ore)
Gli «avvisi» dell’Agenzia delle Entrate
L’inchiesta per frode fiscale contro gli acquirenti di polizze vita di Crédit Suisse Life & Pension, società assicurativa del gigante bancario elvetico, domiciliata in…
(Autore: Giuseppe Guastella – Corriere della Sera)
La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative
Hanno…
La nuova voluntary disclosure per il rientro dei capitali dall’estero e per l’emersione del nero “nazionale” da ieri ha un primo testo definitivo. La commissione Finanze della Camera ha chiuso in tarda serata il suo compito di esame degli emendamenti…
Recentemente, nel nord Italia vi è stato un aumento di incidenti che hanno coinvolto automobilisti residenti nella Penisola, ma i cui veicoli erano stati comperati ed immatricolati in Ticino. I conducenti avevano contratto un’assicurazione RC e kasko presso compagnie…
