Più grande è l’azienda più alto è il rischio di dover subire l’impatto di attività illecite. A rilevarlo è il “Global Fraud and Risk Report” pubblicato da Kroll – società di risk management internazionale specializzata in investigazioni economiche e…
È in programma il prossimo 5 marzo a Torino, presso l’Auditorium di Reale Group – New Building Bertola (via Bertola 48/c, dalle ore 14.00), “Polizze Key Man nell’ambito del Welfare aziendale”, convegno organizzato con il patrocinio UEA.
Il programma dei…
L’analisi dei dati passa dalla semantica. Il gruppo operante nel campo dell’information technology dà vita a maMA, nuovo strumento di big data analytics dedicato a banche e assicurazioni, con applicazioni in ambito antiriciclaggio, compliance, marketing, merito…
La figura dell’agente di assicurazione resta il cardine del mercato e dell’industria assicurativa italiana. È questo quanto è emerso dalla nuova tappa di ANAPA On Tour, svoltasi nella giornata di ieri (martedì 10 ottobre) a Roma con la partecipazione di 130…
L’Istituto ha inoltre definito una metodologia per la rilevazione delle informazioni per individuare l’esposizione al rischio delle imprese Vita
Attraverso la lettera al mercato dello scorso 6 giugno, l’IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazione…
(di Vittorio Ricapito – la Repubblica Bari)
In carcere tre persone: padre, figlio e figlia, titolari di un’agenzia di pratiche auto. Per 26 indagati è scattata l’accusa di assciazione a delinquere. La truffa da 635mila euro: sono 39 gli episodi…
(di Gloria Grigolon – ItaliaOggi)
Le casistiche elencate nel secondo quaderno dell’Unità di informazione finanziaria. Polizze assicurative (per evadere) e fiches del Casinò
Non solo valute virtuali e pietre preziose nelle operazioni di riciclaggio. I nuovi…
(di Emilio Parodi – Reuters Italia)
Credit Suisse AG ha firmato e formalizzato l’“accordo” col fisco italiano aderendo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a pagare 101 milioni di euro e sanando così la sua posizione fiscale…
(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore)
Un’indagine senza precedenti, il colosso bancario svizzero Credit Suisse indagato per riciclaggio, 13mila presunti evasori fiscali italiani finiti in una lista al vaglio della Guardia di Finanza e – soprattutto –…
(Fonte: Il Secolo XIX Genova)
È il giorno del commercialista Vito Antonio Uva, che era stato nominato come consulente di parte civile dei rami assicurativi di Carige, al processo per la maxi truffa all’istituto di credito genovese. Uva è stato sentito come teste…
