Firmato un Protocollo di intesa sulla falsariga di quanto già fatto a Roma e Napoli
L’Ania ha firmato un Protocollo di intesa con la Procura di Milano che apre una collaborazione fra l’associazione delle imprese di assicurazione, gli organi inquirenti e la…
La Procura di Milano ha avviato un inchiesta su Lombard International Assurance, compagnia assicurativa lussemburghese del fondo americano Blackstone, indagata per riciclaggio. Il Sole 24 Ore spiega che l’inchiesta parte in seguito a un accertamento della Guardia di…
Oscurati oltre 220 siti, individuati i responsabili
Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza sta eseguendo, in queste ore, provvedimenti di perquisizione locale, informatica e conseguente sequestro nei confronti di persone fisiche…
(di Angelo Mincuzzi – Il Sole 24 Ore)
Mancano gli ultimi atti formali per chiudere la trattativa, c’è il via libera della Procura di Milano. Al centro dell’inchiesta 13mila presunti evasori che avrebbero portato all’estero 14 miliardi di euro utilizzando finte…
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
La procura generale di Milano ha presentato ricorso per ribaltare l’assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di Paolo Ligresti (nella foto) nel processo col rito abbreviato in cui rispondeva di falso in bilancio e aggiotaggio assieme…
(di Sandro De Riccardis – la Repubblica Milano)
Nel 2015 uffici della Procura in difficoltà perché a Milano hanno sede le principali compagnie assicurative. Indagini quasi impossibili. Tra i trucchi più utilizzati residenze fittizie, sinistri denunciati in ritardo e…
(di Alessandro Galimberti – Quotidiano del Fisco)
Non furono avvisati del blitz della Gdf, ora chiedono i danni. L’invio degli inviti dell’Agenzia impedì a 1.300 contribuenti di beneficiare di sconti su sanzioni e interessi
Mentre la Procura della…
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
Paolo Ligresti (nella foto), figlio di Salvatore, è stato assolto oggi a Milano nel processo con rito abbreviato nel quale era imputato per aggiotaggio e falso in bilancio per presunti illeciti nella gestione del gruppo Fonsai. Il gup ha disposto…
(di Maurizio Reggi – Il Sole 24 Ore)
L’offensiva delle Entrate riguarda anche le somme liquidate prima del 1° luglio 2009. Per l’Agenzia i versamenti dissimulavano investimenti e trasferimenti all’estero sottratti alla tassazione e al…
(di Stefano Elli – Il Sole 24 Ore)
Stessa richiesta per altri 12
Il pm milanese Luigi Orsi ha chiesto il rinvio a giudizio per Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex Guardasigilli Annamaria Cancellieri, con l’accusa di concorso in bancarotta.
Si tratta di una delle…
