(di Maurizio Reggi – Il Sole 24 Ore)
L’offensiva delle Entrate riguarda anche le somme liquidate prima del 1° luglio 2009. Per l’Agenzia i versamenti dissimulavano investimenti e trasferimenti all’estero sottratti alla tassazione e al…
(di Stefano Elli – Il Sole 24 Ore)
Stessa richiesta per altri 12
Il pm milanese Luigi Orsi ha chiesto il rinvio a giudizio per Piergiorgio Peluso, figlio dell’ex Guardasigilli Annamaria Cancellieri, con l’accusa di concorso in bancarotta.
Si tratta di una delle…
(Autore: Valerio Stroppa – ItaliaOggi)
Anche le polizze «mantello» si possono regolarizzare tramite voluntary disclosure. Porte aperte alla collaborazione volontaria per i contribuenti che hanno occultato capitali all’estero tramite lo schermo di un finto…
(Autori: Giovanni Bianconi e Giuseppe Guastella – Corriere della Sera)
Fiamme Gialle e Agenzia delle Entrate: sistema di contabilità occulta, così hanno frodato otto miliardi
È una vera e propria contabilità separata e occulta, quella scoperta dagli investigatori…
(Autore: Cristina Bartelli – ItaliaOggi)
L’istituto di credito avrebbe condotto un’indagine interna per ricostruire la vicenda. L’elenco dei clienti italiani frutto di un furto di dati
La lista delle polizze vita Crédit Suisse è un nuovo caso…
(Autore: Giuseppe Guastella – Corriere della Sera)
La Procura di Milano sta indagando su un migliaio di facoltosi italiani che hanno portato all’estero 8 miliardi di euro sottraendoli all’Erario sotto il mantello protettivo di polizze assicurative
Hanno…
(Autore: Luigi Ferrarella – Corriere della Sera)
Le intercettazioni con Consob e le date dei pareri dell’avvocato Rossello
Il capo delle relazioni istituzionali di Mediobanca, Stefano Vincenzi, intercettato (non come indagato ma come persona di interesse…
(Fonte: la Repubblica)
Il pm di Milano, Luigi Orsi, ha notificato l’atto di fine indagine relativa al “contratto” scritto a mano tra l’ad di Mediobanca e Salvatore Ligresti per la buona uscita della famiglia nella cessione di Fonsai a Unipol
Il pm di…
(Fonte: Milano Finanza)
Non sarebbe opportuno né corretto scendere in valutazioni di merito che riguardino la vicenda UnipolSai, ora all’esame dell’Autorità giudiziaria per diversi aspetti, non potendo, per di più, coloro che dovessero risultare coinvolti…
(Autore: Luigi Ferrarella – Corriere della Sera)
La decisione del pg della Cassazione. Le due procure indagavano sulla fusione
Colpo di scena nell’inchiesta Unipol-Fonsai della Procura di Milano che in maggio aveva indagato l’amministratore delegato di Unipol ed ex…
