(Fonte: Milano Finanza)
La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un sequestro conservativo di 9,5 milioni di euro, in conti e titoli, riconducibili a Salvatore e Jonella Ligresti. Il sequestro è stato disposto dal gip di Torino, su richiesta del pm, Marco Gianoglio…
(Autori: Roberta Castellarin e Paola Valentini – Milano Finanza)
Per replicare il boom di flussi del 2014, private bank e reti di pf puntano sulla voluntary disclosure. Che potrebbe far riemergere fino a 80 miliardi. Ma l’operazione ha ancora alcuni nodi da…
(Autore: Alessandro Galimberti – Il Sole 24 Ore)
La prossima settimana riprende alla Camera l’esame del disegno di legge che punta a disciplinare la «voluntary disclosure». Da risolvere il problema se (e come) tenere nel provvedimento le regole…
In Gazzetta Ufficiale il provvedimento dell’Ivass sugli adempimenti, al via dal 2015. Verifica rafforzata sulle polizze concluse via web
Obblighi di adeguata verifica rafforzati sulle polizze concluse via internet. Le imprese di assicurazione dovranno adottare…
Le istruzioni Ivass
Nuove regole antiriciclaggio per le assicurazioni. Dopo il documento di consultazione e a un anno dalla sua chiusura, l’Ivass, la Banca d’Italia e la Consob hanno raggiunto l’accordo sul regolamento n. 5, la normativa che di fatto detta…
Sulla nuova versione del rimpatrio volontario di capitali c’è un forte interesse da parte delle private bank. Perché in ballo ci sono più di 200 miliardi di euro. È questa la stima dei capitali depositati dagli italiani nei paradisi fiscali, con la Svizzera che fa…
Alla Camera dei Deputati è pronto il nuovo testo base per la legge sul rimpatrio dei beni occultati al fisco oltreconfine. Tra le novità la forfetizzazione sotto i 2 mln l’anno e la regolarizzazione anche per il non dichiarato rimasto in Italia
Si fa meno in salita…
Al centro dell’attenzione le polizze connesse ai mutui
Si è tenuto ieri, lunedì 5 maggio, presso l’IVASS il consueto incontro con le principali Associazioni dei consumatori. Per la prima volta all’incontro ha partecipato anche la Banca d’Italia, che…
«Le dimissioni dall’incarico che ho ricoperto sono doverose, nell’attesa che si trovi un Governo capace di occuparsi di questioni importanti in maniera concludente e competente».
Se ne è andato sbattendo la porta il professor Ranieri Razzante (presidente…
I pf devono conformarsi alle nuove misure
Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la normativa antiriciclaggio in materia di “adeguata verifica” della clientela che interessa direttamente anche i promotori finanziari. Infatti, così come spiega l’esperto di…
