I finanzieri negli uffici della sede milanese della banca britannica Hsbc. Il difensore di Perissinotto: «L’ex Ceo ha agito correttamente»
A caccia dei documenti sugli investimenti alternativi, quelli che hanno causato perdite per oltre 230 milioni di euro alle…
Si allarga l’inchiesta sul buco di oltre 600 milioni di euro occultato nel bilancio 2010 di Fondiaria Sai, all’epoca sotto il controllo della famiglia Ligresti. La guardia di finanza di Torino ha infatti notificato, su disposizione dei pm Vittorio Nessi e Marco…
L’ingegnere di Paternò, ex patron della compagnia, è agli arresti domiciliari dallo scorso 17 luglio con l’accusa di falso in bilancio aggravato e manipolazione del mercato
Salvatore Ligresti è arrivato nella sede del nucleo di Polizia Tributaria di Milano…
Tra le persone colpite dalle ordinanze di custodia ci sono i due ex amministratori delegati di Fonsai, Fausto Marchionni ed Emanuele Erbetta. L’accusa è per tutti di false comunicazioni sociali
Quattro componenti della famiglia Ligresti – Jonella, Giulia Maria…
La Guardia di Finanza di Roma ha scoperto un’organizzazione dedita alle truffe assicurative. Nel corso dell’operazione, sono state segnalate all’autorità giudiziaria di Velletri 55 persone di cui nove per il reato di truffa. Sequestrati immobili…
La seconda sezione del Tar Lazio ha rigettato il ricorso presentato da Societatea De Asigurare Reasigurare City Insurance Sa (City Insurance) con l’intervento ad adiuvandum della Comisia De Supraveghere A Asigurarilor (ISC, l’Ivass rumena) contro IVASS per…
Le fiamme gialle notificano 14 avvisi di garanzia ai membri del comitato esecutivo che ha approvato il bilancio 2010. Salvatore Ligresti, ai tempi azionista di riferimento, era anche il responsabile dei libri contabili. Le accuse sono manipolazione del mercato, falso in…
Le fiduciarie avrebbero dovuto verificare la provenienza dei premi
Il private insurance non conosce crisi. Anzi le difficoltà e le insicurezze nostrane sono uno stimolo per i possessori di grandi patrimoni a valutare vie legali di delocalizzazione dei propri capitali.
Condannato a due anni per appropriazione indebita ex procuratore della Toro
Due anni e 900 euro di multa per essersi intascato i premi assicurativi dei clienti. Luigi Vitale, ex procuratore di una agenzia che faceva capo alla Alleanza Toro Assicurazioni, è stato condannato…
Sono circa 600 i piccoli risparmiatori truffati con il miraggio di vantaggiosi rendimenti finanziari, per un ammontare totale di 20 milioni di euro svaniti nel nulla. A raggirare i risparmiatori, secondo le indagini della Guardia di Finanza di Torino (nella foto, il Comando…
